A Polícia Civil de Joaçaba cumpriu dois mandados de busca e apreensão nos municípios de Joaçaba e Concórdia, no Meio-Oeste catarinense, na manhã desta quinta-feira (17).

A ação integra uma investigação que apura suspeitas de crimes contra a economia popular, lavagem de dinheiro e fraude com a utilização de ativos virtuais, como criptomoedas.

A operação ocorreu por volta das 7h e contou com o apoio de investigadores da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Concórdia e do Instituto Geral de Perícias (IGP). A ordem judicial atendeu a um pedido do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC).

Como funcionava o esquema

De acordo com a Polícia Civil, o investigado se apresentava às vítimas como trader — profissional que atua no mercado financeiro comprando e vendendo ativos para lucrar com a variação de preços.

Ele captava recursos financeiros sob a promessa de retornos certos, garantidos e com alta rentabilidade. No início das aplicações, os clientes chegaram a receber os lucros prometidos. Com o passar do tempo, no entanto, os pagamentos cessaram e os investidores deixaram de conseguir contato com o suspeito.

Apreensões e próximos passos

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam aparelhos eletrônicos e um caderno com anotações referentes às movimentações. Os eletrônicos passam por perícia técnica conduzida pelo IGP para análise do conteúdo.

A Polícia Civil informou que as investigações vêm ocorrendo há meses. No processo, já foram colhidos os depoimentos da vítima que apresentou a denúncia inicial, de testemunhas e de outros investidores lesados.

Informações ou denúncias que auxiliem nas investigações podem ser repassadas anonimamente à Polícia Civil pelo telefone 181 ou diretamente em uma delegacia.